Компания BAAZEX International Limited (далее “Компания”, “BAAZEX”, “Мы” или “Нас”) зарегистрирована в соответствии с законодательством Сент-Винсента и Гренадин с регистрационным номером 24533 IBC 2018 и имеет зарегистрированный офис по адресу: First Floor, First Saint Vincent Bank Limited Building, James Street, P. O. Box 1574, Kingstown, VC0100, Saint Vincent and the Grenadines. Компания уполномочена как Международная коммерческая компания в соответствии с Законом о международных коммерческих компаниях (поправки и консолидация), глава 149 Пересмотренного законодательства Сент-Винсента и Гренадин, 2009 (далее – “Закон”).

Настоящее Положение о ПОД/ФТ распространяется также на компанию Baaz Commercial Brokers, зарегистрированную в Дубае, ОАЭ, с лицензией № 964561. Организация отвечает за обслуживание и маркетинг веб-сайта.

Заявление компании о борьбе с отмыванием денег является важнейшей частью этического кодекса компании. Его цель – гарантировать, что клиенты, решившие заняться незаконной деятельностью, будут соответствовать моральным стандартам, в то время как остальные наши клиенты, которые не занимаются незаконными действиями, будут чувствовать себя в безопасности, используя нашу продукцию. Отмывание денег определяется как “процесс создания видимости того, что крупные суммы денег, полученные в результате серьезных преступлений, таких как торговля наркотиками или террористическая деятельность, поступили из законного источника”. Представляя незаконно полученные средства как законные, человек совершает преступление, поскольку намеренно скрывает незаконный источник этих денег. Как внутренние, так и международные законы осуждают отмывание денег и делают незаконным для компаний, предоставляющих финансовые услуги, таких как BAAZEX International Limited, а также ее клиентов, сотрудников или агентов сознательно участвовать или пытаться участвовать в такого рода преступных операциях.

ПРОЦЕДУРЫ

Компания внедрила очень сложную систему обнаружения любых сигналов, которые могут свидетельствовать о том, что клиент занимается такой незаконной деятельностью. Эта система ведет учет и проверяет все идентификационные материалы клиента, а также отслеживает и ведет подробные записи всех операций.

Компания уделяет пристальное внимание отслеживанию подозрительных и значительных операций и сообщает о них вместе с полной информацией в соответствующие правоохранительные органы. Чтобы сохранить целостность систем отчетности и обезопасить бизнес, законодательная база предоставляет правовую защиту поставщикам такой информации.

Ключевым шагом в предотвращении и препятствовании отмыванию денег с использованием наших платформ является тот факт, что Компания не принимает вклады наличными. Компания имеет право отказать в обработке перевода на любом этапе, если она считает, что перевод каким-либо образом связан с отмыванием денег или преступной деятельностью.

РЕКВИЗИТЫ

В целях соблюдения законов по борьбе с отмыванием денег Компания требует ряд различных документов для проверки личности каждого клиента.

Первый требуемый документ – это законный документ, выданный правительством, удостоверяющий личность и содержащий фотографию клиента. Это может быть паспорт, выданный правительством, местное удостоверение личности или водительские права (для стран, где водительские права принимаются в качестве основного документа, удостоверяющего личность). Фирменные, студенческие или другие удостоверения личности не являются приемлемыми формами идентификации. Второй шаг – проверка Вашего адреса. Это можно сделать с помощью документа, удостоверяющего Вашу личность, если он включает его. Другими приемлемыми документами являются оплаченные за последние три месяца счета, в которых указаны Ваше имя и адрес, банковские выписки или любой другой документ с именем и адресом клиента, выданный международно признанной организацией.

Компания требует, чтобы все депозиты, в которых присутствует имя клиента, выдавшего депозит, были сделаны с того же имени клиента в наших записях. Платежи третьих лиц не принимаются.

Снятие денег может производиться с того же счета и тем же способом, которым они были получены.

Для снятия средств, где присутствует имя получателя, это имя должно точно совпадать с именем клиента в наших записях. Например, если депозит был сделан посредством банковского перевода, средства могут быть сняты только посредством банковского перевода в тот же банк и на тот же счет, с которого он был сделан. Если депозит был сделан посредством электронного валютного перевода, средства могут быть сняты только посредством электронного валютного перевода через ту же систему и на тот же счет, с которого они поступили.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Все сотрудники Компании обязаны прочитать и признать Руководство Компании по борьбе с отмыванием денег и должны в любое время действовать в соответствии с изложенными в нем “Ключевыми принципами”.

Предпринимать соответствующие шаги для защиты Компании и ее домена от любой деятельности, связанной с отмыванием денег и финансированием терроризма.

– Компания должна поддерживать и внедрять письменные политики и процедуры в отношении борьбы с отмыванием денег, систему внутреннего контроля для обеспечения постоянного соблюдения действующего законодательства, которая должна рассматриваться и контролироваться назначенным лицом, а также предпринимать соответствующие действия при обнаружении подозрительной деятельности путем сообщения о таких операциях в соответствии с руководящими принципами, установленными Глобальными правилами по борьбе с отмыванием денег.

– Соблюдать применимые законы и правила по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, установленные Глобальным руководством по борьбе с отмыванием денег.

– Все бизнес-подразделения Компании должны следовать политике и процедурам AML.

– Сообщать обо всех выявленных подозрительных действиях в той мере, в какой это возможно в соответствии со всеми применимыми иностранными и национальными законами.

– Контроль за соблюдением политики Компании в области ПОД будет осуществляться посредством сочетания внутреннего аудита и проверки соблюдения соответствующего законодательства и/или нормативных актов по борьбе с отмыванием денег.

– Сохранение всех документов, связанных с клиентами, в течение периода, установленного в соответствии с требованиями Управления по финансовым услугам Сент-Винсента и Гренадин.

– Обучайте сотрудников политике “Знай своего клиента” и политике по борьбе с отмыванием денег, а также новым законам и нормативным актам по борьбе с отмыванием денег.

ЭНКИРИ

Для получения дальнейших запросов по вопросам ПОД/ФТ, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected].