BAAZEX International Limited (ji vir şûnde wekî “Şîrket”, “BAAZEX”, “Em” an “Em” tê binav kirin), di bin qanûnên Saint Vincent û Grenadînan de bi Qeydkirina 24533 IBC 2018 ku nivîsgeha wê ya qeydkirî li Qata Yekem e, tête nav kirin. Yekem Avahiya Banka Limited Saint Vincent, James Street, PO Box 1574, Kingstown, VC0100, Saint Vincent û Grenadîn. Pargîdanî wekî Pargîdaniyek Karsaziya Navneteweyî li gorî Qanûna Pargîdaniyên Karsaziya Navneteweyî (Guherandin û Hevgirtin), Beşa 149-ê ya Zagonên Veguhezbar ên Saint Vincent û Grenadines, 2009 (li vir “Qanûn”) destûr daye.
Ev Daxuyaniya AML di heman demê de ji bo Baaz Bazirganî Brokers, saziyek ku li Dubai, UAE bi Numreya Lîsans 964561 hatî tomar kirin, tê sepandin. Saziyek berpirsiyariya parastin û kirrûbirra malperê ye.
Daxuyaniya Dij-Şişkirina Pereyan a Pargîdaniyê beşek girîng a koda exlaqê ya pargîdaniyê ye. Armanca wê ew e ku xerîdarên ku hildibijêrin tevlê çalakiyên neqanûnî bibin li gorî standardek exlaqî têne girtin, dema ku xerîdarên me yên mayî yên ku tevli kiryarên neqanûnî nabin bi karanîna hilberên me xwe ewle hîs dikin. Sipîkirina diravî wekî “pêvajoya afirandina xuyangê ku mîqdarên mezin ên dravê ku ji sûcên giran hatine bidestxistin, wekî qaçaxçiya narkotîkê an çalakiya terorîst, ji çavkaniyek rewa tê pênase kirin.” Bi nîşandana pereyên ku bi qaçaxî hatine bidestxistin wek rewa, meriv sûcek dike ji ber ku ew bi mebest çavkaniya neqanûnî ya wan pereyan vedişêrin. Hem qanûnên navxwe û hem jî yên navneteweyî şûştina diravî şermezar dikin û neqanûnî dikin ji bo pargîdaniyên ku karûbarên darayî pêşkêş dikin, wek BAAZEX International Limited, û hem jî xerîdar, karmend an ajanên wê ku bi zanebûn tevdigerin an hewl didin ku bi vî rengî danûstendinên sûcdar bikin.
PROCEDURES
Pargîdanî pergalek pir sofîstîke ji bo tespîtkirina her îşaretek ku dikare pêşniyar bike ku xerîdar bi van çalakiyên neqanûnî re mijûl dibe, bicîh kiriye. Ev pergal hemî materyalên nasnameya xerîdar tomar dike û verast dike, û tomarên hûrgulî yên hemî danûstendinan dişopîne û diparêze.
Pargîdanî bala xwe dide şopandina çalakiyên danûstendinê yên gumanbar û girîng, û çalakiyên weha digel agahdariya berfireh ji saziyên dadrêsî yên têkildar re rapor dike. Ji bo parastina yekrêziya pergalên raporkirinê û parastina karsaziyan, çarçoveya qanûnî parastina qanûnî ji pêşkêşkerên van agahdariyan re peyda dike.
Pêngavek bingehîn a ji bo pêşîlêgirtin û nehiştina şûştina drav bi karanîna platformên me ev e ku Pargîdanî depoyên drav qebûl nake. Pargîdanî maf heye ku di her qonaxek de ku ew bawer dike ku veguheztin bi çi awayî bi şûştina drav an çalakiya sûc ve girêdayî ye veguheztinek red bike.
REQUIREMENTS
Ji bo ku li gorî qanûnên dijî-şûştina diravî tevbigerin, Pargîdanî ji bo verastkirina nasnameya her xerîdar hejmarek belgeyên cûda hewce dike.
Belgeya yekem a ku hewce dike belgeyek qanûnî ya nasnameyê ye ku ji hêla hukûmetê ve hatî derxistin ku wêneyek xerîdar vedigire. Dibe ku ev pasaportek ku ji hêla hukûmetê ve hatî derxistin, karta nasnameya herêmî, an destûrnameyek ajotinê be (ji bo welatên ku destûrnameya ajotinê wekî belgeya nasnameyê ya bingehîn tê pejirandin). Kartên pargîdanî, xwendekar an yên din formên nasnameyê nayên pejirandin. Gava duyemîn ev e ku hûn navnîşana xwe rast bikin. Ev dikare bi riya belgeya nasnameya we were kirin heke ew tê de hebe. Qeydên din ên pejirandî fatûreyên ku di sê mehên borî de hatine dayîn in ku nav û navnîşana we, daxuyaniyên bankê an her belgeyek din a bi nav û navnîşana xerîdar ku ji saziyek naskirî ya navneteweyî hatî derxistin vedihewîne.
Pargîdanî hewce dike ku hemî depoyên ku navê xerîdarê bingehîn lê heye di tomarên me de ji heman navê xerîdar bêne çêkirin. Tezmînatên partiya sêyemîn nayên pejirandin.
Vekişîna pereyan dikare ji heman hesabê û bi heman awayê ku hatî wergirtin were kirin.
Ji bo vekêşanên ku navê wergir lê heye, divê ev nav ji bo navê xerîdar di tomarên me de hevahengek rastîn be. Mînakî, heke depo bi veguheztina têl hatibe kirin, drav dikare tenê bi veguheztina têl ji heman bankê û ji heman hesabê ku jê derketiye were kişandin. Ger depo bi veguheztina dravê elektronîkî hatibe kirin, dibe ku drav tenê bi veguheztina dravê elektronîkî bi heman pergalê û ji heman hesabê ku jê derketiye were kişandin.
PRÎNSÎPÊN KEY
Ji hemî xebatkarên Pargîdaniyê tê xwestin ku Manualên Dij-Şişkirina Pereyan a Pargîdaniyê bixwînin û bipejirînin û dê her dem li gorî “prensîbên sereke” yên ku tê de hatine destnîşan kirin tevbigerin.
Ji bo parastina Pargîdanî û qada wê ji her çalakiyên ku bi şûştina pereyan û fînansekirina terorê vedihewîne gavên guncan bavêjin.
• Pargîdanî divê siyaset û prosedurên nivîskî di warê tekoşîna li dijî şûştina pereyan de, pergalek kontrolên navxweyî biparêze û bicîh bîne da ku lihevhatina domdar bi qanûnên derbasdar re piştrast bike ku dê ji hêla kesek destnîşankirî ve were vekolîn û şopandin û gava ku çalakiyek gumanbar pêk were tevdîrên guncaw bigire. hat dîtin, bi raporkirina danûstendinên bi vî rengî li gorî rêwerzên ku ji hêla rêzikên Gerdûnî yên Dij-Şişkirina Pereyan ve hatî destnîşan kirin.
• Li gorî qanûn û rêzikên li dijî şûştina diravî û fînansekirina terorê yên ku ji hêla rêwerzên Gerdûnî yên Dijî şûştina Pereyan ve hatine destnîşan kirin, tevbigerin.
• Hemî yekîneyên karsaziyê yên Pargîdaniyê dê polîtîka û prosedurên AML bişopînin.
• Hemî çalakiyên gumanbar ên naskirî rapor bikin heta radeya ku ew dikare li gorî hemî qanûnên biyanî û navxweyî yên guncan pêk bîne.
• Lihevhatina bi polîtîkayên AML-ê yên Pargîdaniyê re dê bi berhevdana kontrolkirina hundurîn û vekolînên birêkûpêk ên lihevhatina bi qanûn û/an rêziknameyên têkildar ên dijî şûştina pereyan re were şopandin.
• Ragirtina hemî belgeyên têkildar ên xerîdar ji bo heyamek ku li gorî Desthilata Karûbarên darayî ya St.
• Karmendan li ser polîtîkayên Xerîdar û Dij-Şişkirina Pereyan û qanûn û rêzikên nû yên AML-ê nas bikin.
LÊPIRSÎN
Ji bo bêtir lêpirsînên AML, ji kerema xwe bi me re têkilî daynin [email protected]