BAAZEX International Limited(이하 “회사”, “BAAZEX”, “당사” 또는 “당사”)는 등록 24533 IBC 2018에 등록된 사무실이 1층에 있는 Saint Vincent and the Grenadines의 법률에 따라 통합됩니다. First Saint Vincent Bank Limited Building, James Street, PO Box 1574, Kingstown, VC0100, Saint Vincent and the Grenadines. 회사는 2009년 개정된 세인트 빈센트 그레나딘 법률(이하 “법”)의 149장, 국제 비즈니스 회사(수정 및 통합)법에 따라 국제 비즈니스 회사로 승인되었습니다.
이 AML 정책은 UAE 두바이에 라이선스 번호 964561로 등록된 법인인 Baaz Commercial Brokers에도 적용됩니다. 기업은 웹사이트의 유지 및 마케팅을 책임집니다.
회사의 자금 세탁 방지 성명은 회사 윤리 강령의 중요한 부분입니다. 그 목적은 불법 행위에 가담하기로 선택한 고객이 도덕적 기준에 부합하도록 하고 불법 행위에 가담하지 않은 나머지 고객이 당사 제품을 안전하게 사용할 수 있도록 하는 것입니다. 자금세탁은 “마약 밀매나 테러 등 중범죄로 얻은 거액의 자금이 합법적인 출처에서 나온 것처럼 보이게 하는 과정”으로 정의된다. 불법적으로 취득한 자금을 적법한 것으로 제시함으로써 그 자금의 출처를 의도적으로 은폐하여 범죄를 저지르는 것입니다. 국내 및 국제 법률은 자금 세탁을 규탄하고 BAAZEX International Limited와 같은 금융 서비스를 제공하는 회사와 그 고객, 직원 또는 대리인이 이러한 유형의 범죄 거래에 고의로 가담하거나 가려고 시도하는 것을 불법으로 규정합니다.
절차
회사는 고객이 그러한 불법 활동에 가담하고 있음을 암시할 수 있는 모든 신호를 감지하기 위해 고도로 정교한 시스템을 구현했습니다. 이 시스템은 모든 고객 식별 자료를 기록 및 확인하고 모든 거래에 대한 세부 기록을 추적 및 유지합니다.
회사는 의심스럽고 중대한 거래 활동을 추적하는 데 세심한 주의를 기울이고 이러한 활동을 포괄적인 정보와 함께 관련 법 집행 기관에 보고합니다. 보고 시스템의 무결성을 유지하고 기업을 보호하기 위해 입법 프레임워크는 그러한 정보 제공자를 법적으로 보호합니다.
당사 플랫폼을 사용하여 자금 세탁을 방지하고 억제하는 핵심 단계는 회사가 현금 예금을 받지 않는다는 사실입니다. 회사는 송금이 어떤 방식으로든 자금 세탁 또는 범죄 활동과 관련이 있다고 판단되는 단계에서 송금 처리를 거부할 권리가 있습니다.
요구 사항
자금세탁방지법을 준수하기 위해 회사는 각 고객의 신원을 확인하기 위해 다양한 문서를 요구합니다.
필요한 첫 번째 문서는 고객의 사진이 포함된 법적 정부 발급 신분증입니다. 정부 발급 여권, 현지 신분증 또는 운전 면허증(운전 면허증이 기본 신분증으로 인정되는 국가의 경우)일 수 있습니다. 회사, 학생 또는 기타 카드는 신분증으로 허용되지 않습니다. 두 번째 단계는 주소를 확인하는 것입니다. 신분증이 포함된 경우 신분증을 통해 확인할 수 있습니다. 기타 허용되는 기록은 귀하의 이름과 주소, 은행 거래 명세서 또는 국제적으로 인정된 조직에서 발행한 고객의 이름과 주소가 기재된 기타 문서를 포함하는 지난 3개월 동안 지불된 청구서입니다.
회사는 원래 고객의 이름이 있는 모든 예금이 당사 기록에 있는 고객과 동일한 이름으로 이루어질 것을 요구합니다. 제3자 결제는 허용되지 않습니다.
돈을 인출하는 것은 동일한 계좌에서 동일한 방식으로 이루어질 수 있습니다.
수취인의 이름이 있는 출금의 경우 이름은 당사 기록에 있는 고객의 이름과 정확히 일치해야 합니다. 예를 들어, 예금이 전신환으로 이루어진 경우 자금은 동일한 은행과 예금이 시작된 동일한 계좌로의 전신 송금을 통해서만 인출될 수 있습니다. 전자 화폐 이체를 통해 입금한 경우 동일한 시스템과 동일한 계정으로의 전자 화폐 이체를 통해서만 자금을 인출할 수 있습니다.
주요 원칙
회사의 모든 직원은 회사의 자금세탁방지 매뉴얼을 읽고 인지해야 하며 항상 그 안에 명시된 “핵심 원칙”에 따라 행동해야 합니다.
자금 세탁 및 테러 자금 조달과 관련된 모든 활동으로부터 회사와 해당 도메인을 보호하기 위해 적절한 조치를 취하십시오.
• 회사는 자금세탁 방지와 관련하여 서면 정책 및 절차, 지정된 사람이 검토 및 모니터링해야 하는 관련 법률의 지속적인 준수를 보장하고 의심스러운 활동이 감지되면 적절한 조치를 취하기 위한 내부 통제 시스템을 유지 및 구현해야 합니다. 글로벌 자금세탁방지 규정에 명시된 지침에 따라 그러한 거래의 보고를 통해 적발되었습니다.
• 글로벌 자금세탁방지 가이드라인에 의해 수립된 해당 자금세탁방지 및 테러자금조달법과 규정을 준수합니다.
• 회사의 모든 사업부는 AML 정책과 절차를 따라야 합니다.
• 확인된 모든 의심스러운 활동을 모든 해당 외국 및 국내 법률에 따라 보고할 수 있는 범위 내에서 보고합니다.
• 회사의 AML 정책 준수는 내부 감사 및 관련 자금 세탁 방지 법률 및/또는 규정 준수에 대한 규제 검토를 통해 모니터링됩니다.
• St. Vincent and the Grenadines의 금융 서비스 당국에 따라 지정된 기간 동안 모든 고객 관련 문서를 보관합니다.
• 고객 알기 및 자금 세탁 방지 정책과 새로운 AML 법률 및 규정에 대해 직원을 교육합니다.
문의
추가 AML 문의는 [email protected] 으로 문의하십시오.